500 करोड़ का LUCC घोटाला। हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 46 आरोपियों पर दर्ज किया केस
रिपोर्ट- अमित भट्ट
देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई/एसीबी देहरादून ने औपचारिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है।
एजेंसी ने एक साथ 46 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में ले ली है।
9 जिलों में दर्ज 18 मुकदमे, सभी केस अब सीबीआई के पास
मामले से जुड़े मुकदमे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में दर्ज हुए थे।
इन जिलों में कुल 18 मामले दर्ज हुए थे, जिन्हें अब सीबीआई ने एक साथ क्लब कर कॉमन इन्वेस्टिगेशन केस के रूप में लिया है।
मामले की पहली एफआईआर 1 जून 2024 को कोटद्वार (पौड़ी) में दर्ज हुई थी। तृप्ति नेगी द्वारा दर्ज की गई यह रिपोर्ट अब मूल (बेस) केस बन गई है, जिसकी आधारशिला पर सीबीआई ने पूरी जांच आगे बढ़ा दी है।
2022 से लोगों को ठग रही थी सोसाइटी, 2024 में ऑफिस बंद कर फरार
जांच में सामने आया है कि LUCC ने 2022 से उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अपने कार्यालय खोले। एफडी, आरडी और बचत जमा पर असामान्य रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए।
वर्ष 2024 में अचानक सभी दफ्तर बंद कर दिए गए और सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारी व एजेंट फरार हो गए।
इसके बाद यह पूरा घोटाला सामने आया।
जनहित याचिकाओं से जांच सीबीआई तक पहुंची
सबसे पहले ऋषिकेश के निवासी अशुतोष ने 25 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें सोसाइटी पर भारी वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध संचालन के आरोप लगाए गए।
इसके बाद अपर तुनवाला निवासी विशाल छेत्री ने भी एक अन्य जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की।
17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह प्रकरण सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
आंदोलन, प्रदर्शन, मुख्यमंत्री तक पहुंची जनता की आवाज
घोटाले से परेशान निवेशकों ने देहरादून में जोरदार आंदोलन छेड़ा। धरना-प्रदर्शन हुए, पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया। शुरुआत में जांच सीबीसीआईडी के पास थी, लेकिन आरोपों की गंभीरता, जनता का आक्रोश और रकम की भारी मात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सीबीआई को सौंपने की संस्तुति की।
CBCID की अब तक की कार्रवाई: 20 गिरफ्तार, 10 मामलों में चार्जशीट
सीबीआई को केस ट्रांसफर होने से पहले सीबीसीआईडी ने 20 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी 10 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब सीबीआई ने सभी केस डायरी, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड सीबीसीआईडी से हासिल कर लिए हैं और व्यापक जांच शुरू कर दी है।
जांच का अगला चरण। बैंक खातों, लेन-देन और नेटवर्क पर फोकस
सीबीआई द्वारा केस दर्ज होने के बाद आशंका है कि जांच में:-
- बैंक खातों
- मनी फ्लो
- बेनामी संपत्तियों
- सोसाइटी के नेटवर्क
- एजेंटों के रोल
- राज्यों के बीच फंड ट्रांसफर
की गहन जांच होगी।
निवेशकों को उम्मीद है कि अब 500 करोड़ से अधिक की इस ठगी के मुख्य आरोपी बेनकाब होंगे और धन की रिकवरी का रास्ता साफ होगा।
इन 46 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा
- Girish Chand Singh Bisht – Rishikesh, Dehradun
- Urmila Bisht – Rishikesh, Dehradun
- Jagmohan Bisht – Rishikesh, Dehradun
- Anita Negi – Bapu Gram, Rishikesh
- Sameer Agrawal – Navi Mumbai
- Shabab Husain Rizvi – Jalaun, Uttar Pradesh
- R. K. Shetti – Dadar West, Mumbai
- Sanjay Mudgal – Una, Himachal Pradesh
- Shreyas Talpade – Address Unknown
- Alok Nath – Andheri West, Mumbai
- Uttam Kumar Singh Rajput – Barabanki, Uttar Pradesh
- Maya Rajput – Barabanki, Uttar Pradesh
- Paritosh Pant – Dehradun
- Dinesh Singh (Chairman, LUCC) – Loni, Ghaziabad
- Vinita Bhatt – Rishikesh
- Tarun Maurya – Rishikesh
- Bimla Saxena – Pauri Garhwal
- Shailendra – Joshimath, Chamoli
- Mamta Bhandari – Srinagar, Pauri
- Vineet Singh – Address Unknown
- Pragya Rawat – Kotdwar
- Sarojni Bisht – Kotdwar
- Soniya Rawat – Mawakot, Kotdwar
- Harendra Singh – Pauri Garhwal
- Prakash Singh Bhandari – Rishikesh
- Shivani – Meera Nagar, Rishikesh
- Arvind Kushwah – Jalaun
- Ajay Kumar Shrawankar – Jalaun
- Sabir Ali – Lakhimpur Kheri
- Rakesh Kumar Verma – Balrampur
- Raghuvendra Singh – Jalaun
- Sanjeev Kumar Kharey – Jalaun
- Santosh Kumar Mishra – Barabanki
- Shashibhanu Singh – Jalaun
- Loni Urban Multi State Credit & Thrift Society – Sahibabad
- Sangeeta Rana – Ranipokhri
- Vijendra Pushpwan – Rudraprayag
- Indu Upadhyay – Rishikesh
- Mahendra – Vikas Nagar
- Shammi – Vikas Nagar
- Govind Verma – Vikas Nagar
- Prakash Bhandari – Rishikesh
- Neha Bhandari – Rishikesh
- Manjar Hussain – Barabanki
- Shubham Mangai – Ranipokhri
- Himanshu Sharma – Ranipokhri
