देहरादून समेत 4 शहरों में 260 करोड़ की ठगी पर ED की छापेमारी। मास्टरमाइंड तुषार खरबंदा गिरफ्तार
देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में एक साथ 11 ठिकानों पर छापेमारी की है।
यह कार्रवाई 260 करोड़ रुपये की हाई-टेक साइबर ठगी के मामले में की गई, जिसमें अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों नागरिकों को शिकार बनाया गया।
इस रैकेट का मास्टरमाइंड तुषार खरबंदा बताया जा रहा है, जिसका ठिकाना देहरादून के धर्मपुर स्थित आदर्श विहार कॉलोनी में है। ईडी की टीम ने यहां दबिश देकर कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर जांच की जा रही है।
विदेशी नागरिकों को बना रहे थे निशाना
ईडी के मुताबिक, इस गिरोह के सदस्य खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी के प्रतिनिधि, या माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के रूप में पेश करते थे। वे अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनसे बड़ी मात्रा में धन वसूलते थे।
क्रिप्टो में बदली रकम, हवाला से UAE तक पहुंचाई
जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की पूरी रकम को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर यूएई (UAE) में हवाला नेटवर्क के जरिए यूएसडीटी (Tether) में कन्वर्ट किया गया और फिर नकद के रूप में निकाला गया। ईडी को छापेमारी के दौरान हाई-वैल्यू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और मनी ट्रेल से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं।
CBI ने पहले ही दायर की थी चार्जशीट
इस केस में CBI ने दिसंबर 2024 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब ईडी ने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की है। जल्द ही आरोपियों की संपत्तियां अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, इस गिरोह के तार देश के अन्य हिस्सों में भी फैले हुए हैं और जल्द ही जांच का दायरा अन्य शहरों तक बढ़ाया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- साइबर ठग खुद को जांच एजेंसी या टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बताकर करते थे ठगी
- विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगे करोड़ों
- ₹260 करोड़ की रकम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर UAE पहुंचाई गई
- देहरादून, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी
- देहरादून के आदर्श विहार से जब्त किए गए दस्तावेज और डिवाइस
